L’inchiesta riguarda presunte omissioni legate alla violazione delle norme antiriciclaggio. E’ la prima volta in Italia che viene attuata una iniziativa del genere nei confronti della banca vaticana. La Santa Sede: “Perplessità e meraviglia”

Il nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza ha sequestrato, in via preventiva, 23 milioni di euro dello Ior, la storica banca vaticana negli anni scorsi al centro di numerose polemiche, depositati su un conto del Credito Artigiano Spa.
Due alti responsabili, tra i quali il presidente Ettore Gotti Tedeschi, sono indagati dalla Procura di Roma per omissioni legate alla violazione delle norme antiriciclaggio.
E’ la prima volta in Italia che viene attuata una iniziativa del genere nei confronti dello Ior. A disporre il sequestro preventivo è stato il gip Maria Teresa Covatta che ha accolto le richieste del procuratore aggiunto Nello Rossi e del sostituto Stefano Rocco Fava.
L’azione penale è partita sulla base di una segnalazione dell’Unità informazioni finanziarie (Uif), la quale, il 15 settembre scorso, aveva già disposto la sospensione per cinque giorni, perché ritenute sospette, di due operazioni disposte dallo Ior sul conto aperto presso la sede romana del Credito Artigiano.
Si tratta della movimentazione di 20 milioni destinati all’istituto di credito tedesco J.P. Morgan Frankfurt e di altri tre milioni destinati alla Banca del Fucino.
Sul conto sono depositati complessivamente 28 milioni di euro. Alla base delle presunte irregolarità la violazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 55 del decreto legislativo 231 del 2007 che impongono alle banche di indicare le generalità dei soggetti per conto dei quali si eseguono operazioni finanziarie, nonché gli scopi e la natura delle operazioni stesse. Il coinvolgimento dell’Istituto per le opere di religione nell’inchiesta della procura di Roma non è quindi legato a questioni di riciclaggio, ma ad una serie di omissioni connesse ai soggetti interessati dalle operazioni e le finalità delle stesse.
Tra gli anni Settanta e Ottanta, lo Ior è stato al centro di  scandali, finanziari e non, in cui è stato coinvolto: tra questi, l'”affare Sindona” e il crac del Banco Ambrosiano, recentemente tornato alla ribalta per le controverse frasi dell’ex presidente del Consiglio Giulio Andreotti
sull’assassinio del suo commisario liquidatore, Giorgio Ambrosoli.
Il Vaticano: “Perplessità e meraviglia” – La Santa Sede “manifesta perplessità e meraviglia per l’iniziativa della Procura di Roma, tenendo conto che i dati informativi necessari sono già disponibili presso l’ufficio competente della Banca d’Italia, e operazioni analoghe hanno luogo correntemente con altri istituti di credito italiani”.
E’ quanto precisa, in una nota, la Segreteria di Stato Vaticana in riferimento all’iniziativa della Procura di Roma che ha indagato i vertici dello Ior .
“E’ nota la chiara volontà, più volte manifestata da parte delle autorità della Santa Sede, di piena trasparenza per quanto riguarda le operazioni finanziarie dell’Istituto per le Opere di Religione (Ior)” precisa la nota spiegando che “ciò richiede che siano messe in atto tutte le procedure finalizzate a prevenire terrorismo e riciclaggio di capitali”.
Per questo “le autorità dello Ior da tempo si stanno adoperando nei necessari contatti e incontri, sia con la Banca d’Italia sia con gli organismi internazionali competenti – Organisation for Economic Co-operation and Development (Oecd) e Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale contro il riciclaggio di capitali (Gafi) – per l’inserimento della Santa Sede nella cosiddetta White List”.
La Santa Sede – si ribadisce – “manifesta perciò perplessità e meraviglia per l’iniziativa della Procura di Roma, tenendo conto che i dati informativi necessari sono già disponibili presso l’ufficio competente della Banca d’Italia, e operazioni analoghe hanno luogo correntemente con altri istituti di credito italiani”.
Quanto poi agli “importi citati si fa presente che si tratta di operazioni di giroconto per tesoreria presso istituti di credito non italiani il cui destinatario è il medesimo Ior” conclude la Santa Sede esprimendo “la massima fiducia nel presidente e nel direttore generale dello Ior”.